Tether prueba la nueva tecnología de Notabene para combatir los delitos financieros transfronterizos
| La «Travel Rule» tiene como objetivo armonizar los estándares de información para los proveedores de servicios de activos virtuales con las de otras instituciones financieras tradicionales. |
| Bitfinex, la plataforma de comercio de tokens digitales de última generación ha anunciado hoy que utilizará Notabene, una solución end-to-end para el cumplimiento de la normativa de criptomonedas. Comenzará a probar su solución de protocolo para el cumplimiento de la Regla de Viaje con el fin de aportar transparencia a las transacciones transfronterizas. Notabene permitirá a Bitfinex probar las complejas transacciones de la Travel Rule en un entorno colaborativo y de bajo riesgo mientras la plataforma se prepara para la nueva normativa. Con el fin de garantizar la protección del cliente, específicamente en lo que respecta a las transacciones realizadas por los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), Bitfinex utilizará la solución de Notabene para compartir, enviar y recibir información de la contraparte junto con las transacciones de blockchain a las contrapartes que utilizan la misma interfaz. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo mundial de vigilancia del blanqueo de capitales, ha publicado unas directrices que obligan a las empresas de criptomonedas a cumplir normas similares a las de las entidades financieras reguladas. La «Regla de los Viajes» recomienda que los proveedores de servicios de activos virtuales que operan con ellos transmitan datos específicos de los clientes entre las contrapartes para las transacciones que superen un determinado umbral. Estas prácticas pretenden ayudar a los países y a los proveedores de dichos servicios a luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, además de cumplir con las medidas de sanción. «Como exchange líder y más importante en el comercio de bitcoin, Bitfinex siempre ha asumido un papel de liderazgo en el cumplimiento de los nuevos requisitos regulatorios globales«, dijo Peter Warrack, Chief Compliance Officer de Bitfinex. «Elegimos probar la mejor solución de su categoría que ofrece Notabene, ya que proporciona un proceso de compliance sin problemas y que no afecta a la experiencia del usuario.« «Bitfinex es una parte integral de la comunidad de criptomonedas desde hace muchos años. Comparten nuestra visión de un ecosistema de criptomonedas abierto y continuo«, dijo Pelle Braendgaard, CEO de Notabene. «Estamos encantados de colaborar con ellos en la implementación de la Travel Rule, una parte clave de las últimas directrices para los proveedores de servicios de activos virtuales del GAFI. Las redes de prueba de la Regla de Viajes son la mejor manera de que las empresas colaboren en el método para implementar el cumplimiento de la Regla de Viajes.« Al aportar una capa de datos de confianza a las transacciones de blockchain, el diseño de Notabene ayudará a Bitfinex a gestionar el riesgo de contraparte y a ofrecer una experiencia de pago de primera clase a sus clientes, al tiempo que mantiene el cumplimiento de la GDPR y la protección de los datos de los usuarios. Con la exitosa integración de la solución de Notabene, Bitfinex pretende mantener su reinado como líder en transparencia y en hacer llegar la información a la comunidad, así como a sus grupos de interés, al tiempo que demuestra el pleno cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Para obtener más información sobre Bitfinex, visite www.bitfinex.com. |
